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關于召開雅安市商業銀行 2018年度股東大會的公告
各位股東:
       經研究,茲定于2019年4月23日下午2時30分在我行A棟702會議室召開2018年度股東大會(會期半天),審議以下議案:
       一、《審計報告》(川雅誠審發〔2019〕第022號)
       二、《雅安市商業銀行2018年度報告》
       三、《雅安市商業銀行董事會2018年度工作報告》
       四、《雅安市商業銀行董事會關于2018年度關聯交易情況報告》
       五、《雅安市商業銀行監事會2018年度工作報告》
       六、《雅安市商業銀行監事會關于對董事會、董事、監事、高級管理層及其成員2018年度履職評價報告》
       七、《雅安市商業銀行關于2018年度監管機構監管意見及本行執行整改情況的報告》
       八、《雅安市商業銀行2018年度財務決算暨2019年度財務預算方案》
       九、《雅安市商業銀行2019年度經營計劃》
       十、《雅安市商業銀行2017年度利潤分配方案》
       十一、《關于<雅安市商業銀行2018至2022年戰略規劃>2018年度執行情況及調整建議的議案》
       十二、《雅安市商業銀行關于修訂公司章程的議案》
       十三、《關于修訂<雅安市商業銀行董事會議事規則>的議案》
       十四、《關于修訂<雅安市商業銀行股權管理辦法>的議案》
       十五、《關于修訂<雅安市商業銀行監事會議事規則>的議案》
       十六、《關于修訂<雅安市商業銀行監事選舉辦法>的議案》
       十七、《關于黃朝全同志不再擔任雅安市商業銀行第三屆董事會董事的議案》
       十八、《關于程忠同志不再擔任雅安市商業銀行第三屆董事會董事的議案》
       十九、《關于王濤同志、董春春同志辭去雅安市商業銀行第三屆監事會監事職務的議案》
       二十、《關于陳劍波同志擔任雅安市商業銀行第三屆董事會董事的議案》
       二十一、《關于尤曉同志擔任雅安市商業銀行第三屆董事會董事的議案》
       二十二、《關于提請股東大會審議王茜同志為雅安市商業銀行第三屆監事會監事的議案》
       二十三、《關于提請股東大會審議李飛鳴同志為雅安市商業銀行第三屆監事會監事的議案》
       持有本行簽發的《股權證》的股東均有權出席股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決。
       會務聯系部門:董事會辦公室(地址:雅安市雨城區熊貓大道379號A棟905室),聯系電話:0835-3581834。公告內容可詳見雅安市商業銀行門戶網站:http://www.dpjkz.com.cn。
附:授權委托書(格式)
 
 
                     
                                                                      雅安市商業銀行董事會
                                                                              2019年4月3日





                                                 授權委托書(格式)
 

授權委托書(格式)
 
       茲全權委托     先生(女士)代表我單位(本人)出席雅安市商業銀行股份有限公司2018年度股東大會,并對會議審議、選舉事項行使表決權。
       委托人持有股份:(大寫)           股(小寫    股);
       受托人簽名:
       受托人身份證號碼:                      ;
       本委托書有效期:2019年4月23日
       委托單位(人) :     (蓋章或簽字)   法定代表人:       (簽字)
       委 托 日 期:     年  月  日
                                 (注:《授權委托書》復印或按上式格式自制均為有效)





                                      雅安市商業銀行第三屆董事會
                                                  董事候選人簡況
 
 
       陳劍波,男,漢族,1963年10月出生,現年55歲,籍貫四川南充,中共黨員,本科學歷,經濟師職稱,金融工作年限38年,現任雅安市商業銀行黨委委員、副行長。
       尤曉,男,漢族,1969年12月出生,現年49歲,籍貫上海,中共黨員,本科學歷,經濟師職稱,經濟工作年限29年,其中金融工作年限22年,現任西部資產管理(深圳)有限公司黨支部書記、執行董事、總經理。









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